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海南矿业(601969)公告正文

601969:海南矿业第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月18日
证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-004 债券代码:143050 债券简称:17 海矿 01 海南矿业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次 会议于 2020 年 2 月 17 日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通 知于 2020 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参 与表决董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关事宜的议案》 为确保公司经营业务的顺利开展,补充公司营运资金,拟向海南银行股份有限公司申请人民币 4 亿元授信,期限一年,并授权董事长及公司管理层办理相关事宜。 表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)审议通过《关于向平安银行股份有限公司或其他金融机构申请授信并授权董事长及管理层办理相关事宜的议案》 为确保公司经营业务的顺利开展,补充公司营运资金,拟向平安银行股份有限公司或其他金融机构申请不超过折合人民币 1.5 亿元授信,并委托中国光大银行股份有限公司海口分行开具融资性保函提供保证,并授权董事长及公司管理层办理相关事宜(包括但不限于签署相关协议及法律文件,采取汇率对冲措施等)。 表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 (一)海南矿业第四届董事会第三次会议决议 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2020 年 2 月 18 日
海南矿业 601969
停牌
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