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601988:中国银行2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年07月01日
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证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-028 中国银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总 行大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过 108 网络投票出席) 其中:A 股股东人数 107 境外上市外资股股东人数(H 股) 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 212,645,934,484 其中:A 股股东持有股份总数 189,101,903,847 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 23,544,030,637 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 72.233272 股份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 64.235647 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 7.997625 根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无 需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。 (四) 会议主持情况及表决方式 本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。 (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 本行现任董事 11 人,出席 11 人; 2、 本行现任监事 6 人,出席 6 人; 3、 本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:审议批准 2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 189,099,134,140 99.998535 1,037,207 0.000549 1,732,500 0.000916 H 股 23,089,268,178 98.068460 130,813,755 0.555613 323,948,704 1.375927 普通股合计: 212,188,402,318 99.784839 131,850,962 0.062004 325,681,204 0.153157 2、议案名称:审议批准 2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 189,099,132,740 99.998535 1,038,707 0.000549 1,732,400 0.000916 H 股 23,089,269,282 98.068464 130,812,651 0.555609 323,948,704 1.375927 普通股合计: 212,188,402,022 99.784838 131,851,358 0.062005 325,681,104 0.153157 3、议案名称:审议批准 2019 年度财务决算方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 189,099,473,247 99.998715 698,300 0.000369 1,732,300 0.000916 H 股 23,202,801,296 98.550676 17,280,637 0.073397 323,948,704 1.375927 普通股合计: 212,302,274,543 99.838389 17,978,937 0.008455 325,681,004 0.153156 4、议案名称:审议批准 2019 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 189,101,465,247 99.999768 383,800 0.000203 54,800 0.000029 H 股 23,412,440,549 99.441089 1,095,884 0.004655 130,494,204 0.554256 普通股合计: 212,513,905,796 99.937911 1,479,684 0.000696 130,549,004 0.061393 5、议案名称:审议批准 2020 年度固定资产投资预算 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 189,101,138,247 99.999595 703,800 0.000372 61,800 0.000033 H 股 23,409,141,653 99.427078 1,094,780 0.004650 133,794,204 0.568272 普通股合计: 212,510,279,900 99.936206 1,798,580 0.000846 133,856,004 0.062948 6、议案名称:审议批准聘请本行 2020 年度外部审计师 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 189,101,136,747 99.999594 705,300 0.000373 61,800 0.000033 H 股 23,383,260,795 99.317152 19,553,884 0.083053 141,215,958 0.599795 普通股合计: 212,484,397,542 99.924035 20,259,184 0.009527 141,277,758 0.066438 7.00 议案名称:审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连 任本行非执行董事 7.01 审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 189,038,078,504 99.966248 63,761,943 0.033718 63,400 0.000034 H 股 19,357,272,285 82.217325 3,819,713,928 16.223705 367,044,424 1.558970 普通股合计: 208,395,350,789 98.001098 3,883,475,871 1.8262
中国银行 601988
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