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贵阳银行(601997)公告正文

601997:贵阳银行2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月14日
证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-011 优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 123 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,359,224,895 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%) 42.2378 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事曾军先生、喻世蓉女士、 洪鸣先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生、刘 运宏先生因公务未能出席会议; 2、 公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事陈立明先生、朱山先生因公 务未能出席会议; 3、 公司董事会秘书董静先生出席会议,公司部分高管人员列席了会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票 条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.01、议案名称:本次发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.02、议案名称:发行方式及认购方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.03、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.04、议案名称:募集资金规模和用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,642,832 98.6671 6,369,724 1.2503 420,000 0.0826 2.05、议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,122,167 98.5649 6,890,389 1.3525 420,000 0.0826 2.06、议案名称:发行对象及认购情况 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.07、议案名称:本次发行股票的限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,076,507 98.5560 6,936,049 1.3615 420,000 0.0825 2.08、议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,122,587 98.5650 6,889,969 1.3524 420,000 0.0826 2.09、议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,080,007 98.5567 6,932,549 1.3608 420,000 0.0825 2.10、议案名称:本次发行决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,122,587 98.5650 6,889,969 1.3524 420,000 0.0826 3、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,064,195 98.5536 6,868,009 1.3481 500,352 0.0983 4、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,584,560 98.6557 6,347,644 1.2460 500,352 0.0983 5、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,584,560 98.6557 6,347,644 1.2460 500,352 0.0983 6、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,064,195 98.5536 6,868,009 1.3481 500,352 0.0983 7、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 1,352,376,899 99.4961 6,347,644 0.4670 500,352 0.0369 8、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,064,195 98.5536 6,936,349 1.3615 432,012 0.0849 9、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,584,980 98.6558 6,347,224 1.2459 500,352 0.0983 10、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022 年)的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 1,352,404,859 99.4982 6,319,684 0.4649 500,352 0.0369 11、 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022 年)的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 1,352,463,159 99.5025 6,329,724 0.4656 432,012 0.0319 12、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 502,110,575 98.5627 6,821,629 1.3390 500,352 0.0983 13、 议案名称:关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 1,343,597,476 98.8502 15,125,167 1.1127 502,252 0.0371 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 符合 非 公开发行A股 股 票 条件 的 议案 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.01 本 次 发行 股 票 的 种类 和 面值 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.02 发 行 方式 及 认购方式 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.03 定价基准日、 发 行 价格 和 定价原则 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.04 募 集 资金 规 模和用途 502,642,832 98.6671 6,369,724 1.2503 420,000 0.0826 2.05 发行数量 502,122,167 98.5649 6,890,389 1.3525 420,000 0.0826 2.06 发 行 对象 及 认购情况 502,076,207 98.5559 6,936,349 1.3615 420,000 0.0826 2.07 本 次 发行 股 502,076,507 98.5560 6,936,049 1.3615 420,000 0.0825 票的限售期 2.08 上市地点 502,122,587 98.5650 6,889,969 1.3524 420,000 0.0826 2.09 本 次 发行 完 成 前 滚存 未 分 配 利润 的 安排 502,080,007 98.5567 6,932,549 1.3608 420,000 0.0825 2.10 本 次 发行 决 议的有效期 502,122,587 98.5650 6,889,969 1.3524 420,000 0.0826 3 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 非公 开 发行A股股票 预案的议案 502,064,195 98.5536 6,868,009 1.3481 500,352 0.0983 4 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 前次 募 集 资 金使 用 情 况 报告 的 议案 502,584,560 98.6557 6,347,644 1.2460 500,352 0.0983 5 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 非公 开 发行A股股票 募 集 资金 使 用 可 行性 报 告的议案 502,584,560 98.6557 6,347,644 1.2460 500,352 0.0983 6 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 与特 定 对 象 签署 附 条 件 生效 的 股 份 认购 协 议的议案 502,064,195 98.5536 6,868,009 1.3481 500,352 0.0983 7 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 在本 次 非公开发行 A 股 股 票完 成 后 修 改公 司 章 程 相关 条 款的议案 682,945,247 99.0072 6,347,644 0.9202 500,352 0.0726 8 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 非公 开 502,064,195 98.5536 6,936,349 1.3615 432,012 0.0849 发行A股股票 摊 薄 即期 回 报 及 填补 措 施的议案 9 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 非公 开 发行A股股票 涉 及 关联 交 易的议案 502,584,980 98.6558 6,347,224 1.2459 500,352 0.0983 11 关 于 贵阳 银 行 股 份有 限 公 司 股东 回 报 规 划 ( 2020-2022 年)的议案 683,031,507 99.0197 6,329,724 0.9176 432,012 0.0627 12 关 于 提请 股 东 大 会授 权 董 事 会及 董 事 会 授权 人 士 处 理本 次 非公开发行 A 股 股 票有 关 事宜的议案 502,110,575 98.5627 6,821,629 1.3390 500,352 0.0983 13 关 于 选举 王 勇 先 生为 贵 阳 银 行股 份 有 限 公司 董 事的议案 674,165,824 97.7344 15,125,167 2.1927 502,252 0.0729 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 第 2 项议案为逐项表决议案,每个子议案的表决结果均已逐项披 露。 2、 第 1-9、12 项议案为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 3、 第 1-6、8、9、12 项议案涉及关联交易,参加本次股东大会并回 避表决的关联股东有:贵阳市国有资产投资管理公司,持有公司 468,599,066 股;贵州乌江能源投资有限公司,持有公司 200,832,586 股;贵阳市投资控股集团有限公司,持有公司 92,707,293 股;贵阳市工商产业投资集团有限公司,持有公司 66,219,495 股;贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司,持有公司 13,243,899 股;贵州轮胎股份有限公司,持有公司 8,190,000 股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:唐丽子、高照 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 贵阳银行股份有限公司 2020 年 2 月 13 日
贵阳银行 601997
停牌
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