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中信银行(601998)公告正文

601998:中信银行监事会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月27日
证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临2020-011 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2020年3月6日以书面形式发出会议通知和材料,于2020年3月26日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场和电话相结合的形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名,实际参会监事8名。刘成监事长主持会议。本行高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定。根据表决情况,会议审议通过以下议案: 一、审议通过《中信银行2019年年度报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会就《中信银行2019年年度报告》(含财务报告及年报摘要,下同)出具审核意见如下: 1. 《中信银行2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定; 2. 鉴于本行为A股和H股上市公司,为同时满足两地监管要求,《中信银行2019年年度报告》在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外,《中信银行2019年年度报告》的内容和格式符合法律、法规和监管规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项; 3. 未发现《中信银行2019年年度报告》所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4. 未发现参与《中信银行2019年年度报告》编制和审议的本行相关人员有 违反保密规定的行为; 5. 按照监管机构有关规定,监事会对有关事项发表审核意见并在《中信银行2019年年度报告》中披露(详见《中信银行2019年年度报告》“监事会报告”章节)。 《中信银行2019年年度报告》将提交本行2019年年度股东大会审议。 二、审议通过《中信银行2019年度利润分配方案》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会同意该议案,并出具审核意见如下: 1. 利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定,并已履行了相应决策程序; 2. 利润分配方案内容合理,符合全体股东的整体利益,有利于促进本行的长远发展。 上述利润分配方案将提交本行2019年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于聘用2020年度会计师事务所及其费用的议案》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 本议案将提交本行2019年年度股东大会审议。 四、审议通过《关于中信银行会计政策变更的议案》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果,符合本行和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中信银行股份有限公司章程》的规定。 五、审议通过《中信银行2019年度可持续发展报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 六、审议通过《中信银行2019年度内部资本充足评估报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 七、审议通过《中信银行2019年度内部控制评价报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 八、审议通过《中信银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 九、审议通过《中信银行2019年度监事会工作报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 《中信银行2019年度监事会工作报告》将提交本行2019年年度股东大会审议。 十、审议通过《中信银行2020年度监事会工作计划》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 十一、审议通过《关于提名魏国斌先生为第五届监事会外部监事候选人的议案》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会同意提名魏国斌先生为第五届监事会外部监事候选人,任期自本行股东大会选举产生之日起计算,至第五届监事会任期届满之日止。魏国斌先生的个人简历见附件1,提名人声明、候选人声明见附件2。 本议案将提交本行2019年年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于完善外部监事取酬管理的议案》 王秀红、贾祥森、郑伟监事因与本议案存在利害关系,回避表决,本议案有 效表决票数为5票。 表决结果: 赞成5票 反对0票 弃权0票 本议案将提交本行2019年年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会同意修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》,并将提交本行2019年年度股东大会审议。 《<中信银行股份有限公司监事会议事规则>修订案及说明》请见本行随同 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 和 本 行 网 站 (www.citicbank.com)披露的相关信息。 十四、审议通过《监事会对董事会及其成员2019年度履职评价报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构报告,并向本行2019年年度股东大会报告。 十五、审议通过《监事会2019年度履职自评报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 各位监事在涉及本人履职评价的表决过程中回避。 监事会同意将《监事会2019年度履职自评报告》向银行业监督管理机构报告,并向本行2019年年度股东大会报告。 十六、审议通过《监事会对高级管理层及其成员2019年度履职评价报告》 表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构报告,并向本行2019年年度股东大会报告。 特此公告。 中信银行股份有限公司监事会 2020年3月27日 附件 1 个人简历 魏国斌先生自2019年2月至2020年2月任中银香港投资有限公司董事、中益善源(北京)科技有限公司监事长;2016年6月至2019年2月任中国银行湖南省分行行长、党委书记;2012年1月至2016年6月任中国银行总行个人金融总部总经理;2007年9至2012年1月任中国银行山西省分行行长、党委书记;1998年4月至2007年9月任中国银行河北省分行行长助理、副行长、党委委员,期间2005年5月至2007年9月挂职中国银行总行人力资源部副总经理;1992年7月至1998年4月,历任中国银行河北省分行外汇信贷处副处长、外汇信贷处处长、信贷管理处处长;1982年8月至1998年4月,历任中国银行石家庄分行信贷处科员、信贷处外汇信贷科副科长、信贷处副主任科员、信贷处副处长。魏先生为高级经济师,毕业于河北省银行学校金融专业。 附件 2 中信银行股份有限公司外部监事提名人声明 提名人中信银行股份有限公司(“中信银行”)第五届监事会,现提名魏国斌先生为中信银行第五届监事会外部监事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中信银行第五届监事会外部监事候选人(参见该外部监事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备外部监事任职资格,与中信银行之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备较高的专业素质和良好信誉,且同时满足以下条件: 1.具有本科(含本科)以上学历或相关专业中级以上职称; 2.具有符合条件的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行外部监事职责的工作经历; 3.熟悉商业银行经营管理相关的法律法规; 4.能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1.《公司法》关于监事任职资格的规定; 2.《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》关于外部监事任职资格的规定; 3.《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 4.中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 5.中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 6.其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 1.持有中信银行1%以上股份的股东或在股东单位任职的人员; 2.在中信银行或其控股或者实际控制的企业任职的人员; 3.就任前3年内曾经在中信银行或其控股或者实际控制的企业任职的人员; 4.在中信银行借款逾期未归还的企业的任职人员; 5.在与中信银行存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员; 6.中信银行可控制或通过各种方式可施加重大影响的其他任何人员; 7.上述人员的亲属(包括配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲和近姻亲)。 四、外部监事候选人无下列不良记录: 1.三年内受中国证监会行政处罚; 2.三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 3.处于中国证监会认定的市场禁入期; 4.处于证券交易所认定不适合担任上市公司监事的期间。 五、包括中信银行在内,被提名人未在超过两家商业银行同时任职,未在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。 本提名人已经对外部监事候选人相关情形进行核实。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。 特此声明 提名人:中信银行股份有限公司监事会 2020年3月26日 中信银行股份有限公司外部监事候选人声明 本人魏国斌,已充分了解并同意由提名人中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)第五届监事会提名为中信银行第五届监事会外部监事候选人。本人公开声明,本人具备外部监事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中信银行外部监事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备较高的专业素质和良好信誉,且同时满足以下条件: 1.具有本科(含本科)以上学历或相关专业中级以上职称; 2.具有符合条件的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行外部监事职责的工作经历; 3.熟悉商业银行经营管理相关的法律法规; 4.能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1.《公司法》关于监事任职资格的规定; 2.《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》关于外部监事任职资格的规定; 3.《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 4.中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 5.中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 6.其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1.持有中信银行1%以上股份的股东或在股东单位任职的人员; 2.在中信银行或其控股或者实际控制的企业任职的人员; 3.就任前3年内曾经在中信银行或其控股或者实际控制的企业任职的人员; 4.在中信银行借款逾期未归还的企业的任职人员; 5.在与中信银行存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员; 6.中信银行可控制或通过各种方式可施加重大影响的其他任何人员; 7.上述人员的亲属(包括配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲和近姻亲)。 四、本人无下列不良记录: 1.三年内受中国证监会行政处罚; 2.三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 3.处于中国证监会认定的市场禁入期; 4.处于证券交易所认定不适合担任上市公司监事的期间。 五、包括中信银行在内,本人未在超过两家商业银行同时任职,未在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。 本人完全清楚外部监事的职责,保证上述声明以及公开披露的候选人资料真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人承诺:在担任中信银行外部监事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力切实履行职责、勤勉尽职,作出独立判断,不受中信银行主要股东、实际控制人或其他与中信银行存在利害关系的单位或个人的影响。 特此声明 声明人:魏国斌 2020年3月26日
中信银行 601998
停牌
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