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康尼机电(603111)公告正文

603111:康尼机电第四届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月27日
证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-041 南京康尼机电股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持,会 议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议: 一、审议通过《关于受让康尼精机部分自然人股东股权的议案》。 为进一步优化南京康尼精密机械有限公司(以下简称“康尼精机”,系公司控股子公司)股权结构,公司董事会同意公司受让康尼精机自然人股东张兆祥、王金淦合计持有的康尼精机 7%的股权(张兆祥 3%、王金淦 4%),受让价格以康尼精机股东权益价值评估报告为依据,经转让双方协商确定为 1,442.00 万元,受让完成后,公司持有康尼精机股权比例将由目前的 55.2%提高到 62.2%。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、审议通过《公司管理层薪酬与绩效考核办法》。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、审议通过《关于放弃子公司部分股权优先购买权的议案》。 为了保持康尼精机股权结构的稳定,促进其持续发展,依据康尼精机股东个人意愿,康尼精机股东谢斌、张兆祥、王金淦、诸立民、刘渊、石祥鹏、赵亚军、夏炎拟以其持有的康尼精机合计 37.40%股权(对应康尼精机注册资本 1,496 万元) 按康尼精机 2018 年末经审计的净资产作价出资 2,791.10 万元人民币成立安徽伴拓创业合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽伴拓”),上述出资完成后,安徽伴拓将持有康尼精机 37.40%的股权(对应注册资本 1,496 万元),并成为康尼精机的股东,公司董事会同意公司放弃对上述拟出资股权的优先购买权。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十七日
康尼机电 603111
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