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603196:日播时尚第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月26日
证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2019-029 日播时尚集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日播时尚”)第三届监事会 第二次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议 已于 2019 年 8 月 12 日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先 生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》; 批准日播时尚《2019 年半年度报告》及其摘要并发布;具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《2019 年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。 表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。 2. 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》; 批准日播时尚《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布;具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。 3. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》; 批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,额度为 9,000.00 万元人民币,期限为第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。 表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。 4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》; 批准公司根据财政部相关规定变更会计政策。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》。 表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决通过该议案。 特此公告。 日播时尚集团股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日
停牌
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