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603220:中贝通信第二届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月22日
证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2020-011 中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议 于 2020 年 1 月 17 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事,于 2020 年 1 月 20 日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事 8 名, 实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议: 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的议案》 1、议案内容: 募投项目“研发与培训中心项目”及“信息系统建设项目”均需依托公司总部办公楼建设完成。公司计划在武汉投资新建办公楼,用于总部日常办公。 受总部大楼建设进度等因素影响,为更好地保障募投项目实施质量,拟将募集资金投资项目“信息系统建设项目”的预定达到可使用状态日期由 2019年 11月延期至 2021 年 11 月,将“研发与培训中心项目”的预定达到可使用状态日期 由 2020 年 11 月延期至 2021 年 11 月。拟将以上两个募投项目实施地点由武汉市 东西湖区金银湖路 20 号变更为武汉市江汉区江兴路 6 号。 2、表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权; 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决; 4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案无需提交股东大会审议; 5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告》(公告编号:2020-013)。 二、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 1、议案内容: 2020 年 1 月 7 日,公司董事会收到董事、提名委员会委员李志刚先生的书面 辞职报告,因从国信弘盛创业投资有限公司(深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)的管理人)离职,李志刚先生申请辞去公司董事职务,同时辞去公司提名委员会委员职务。辞职后,李志刚先生将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李志刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 为完善公司的法人治理,规范公司行为,根据《中贝通信集团股份有限公司章程》和《中贝通信集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,拟选举陆念庆先生为公司董事会提名委员会委员,任期与本届董事会董事任期一致。 2、表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权; 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决; 4、本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 22 日
中贝通信 603220
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