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603258:电魂网络第二届董事会第二十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年05月16日
证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-028 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日 以通讯表决方式召开第二届董事会第二十五次会议。会议通知已于2018年5月 10日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董 事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了 独立意见。 公司2018年限制性股票激励计划在实施过程中,公司于2018年5月9日实 施完成了2017年度利润分配方案,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定及公司2017年年度股东大会的授权,董事会同意对限制性股票 的授予价格予以相应调整,授予价格由14.15元/股调整为13.943元/股。 另外,28名激励对象放弃认购全部限制性股票,2名激励对象离职,根据公 司2017年年度股东大会的授权,公司董事会对2018年限制性股票激励计划的激 励对象名单及限制性股票数量进行了调整,将激励对象人数由原 143 名调整为 113名,限制性股票总数由原400.00万股调整为381.3万股,其中首次授予的 限制性股票由原341.00万股调整为322.3万股,预留限制性股票数量为59.00 万股。 (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了 独立意见。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和2017年年度股东大会的授权,董事会认为公司2018年限 制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2018年5月15日为首 次授予日,授予113名激励对象322.3万股限制性股票,授予价格为13.943元/ 股。 (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2018年5月15日
电魂网络 603258
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