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603258:电魂网络第二届董事会第二十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年09月29日
证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-055 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十八次会议。会议通知已于2018年9月21日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。 公司第二届董事会将于2018年10月22日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司需进行董事会换届选举工作。 董事会提名胡建平先生、陈芳女士、余晓亮先生、胡玉彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。 公司第二届董事会将于2018年10月22日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司需进行董事会换届选举工作。 董事会提名张淼洪先生、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。 公司拟于2018年10月22日召开2018年第一次临时股东大会。 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 三、备查文件 1、第二届董事会第二十八次会议决议; 2、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2018年9月28日
电魂网络 603258
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