东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 海鸥股份公告一览
海鸥股份(603269)公告正文

603269:海鸥股份2018年年度股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年04月20日
当前第1 上一页 下一页
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 股票代码:603269 股票简称:海鸥股份 召开时间:2019年4月30日 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 会议时间:2019年4月30日下午13:00 会议地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼3楼301会议室 会议主持人:董事长 会议议程: 一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、审议会议议案 1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》 4、《2018年度利润分配方案》 5、《关于公司2018年年度报告(全文及摘要)的议案》 6、《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 7、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》 三、听取公司独立董事2018年度述职报告 四、股东发言 五、议案表决 (一)宣读表决规定 (二)推举计票人、监票人 (三)投票 (四)休会检票 六、宣布表决结果及大会决议 七、律师发表见证意见 议案目录 2018年度董事会工作报告............................................................................................................. 4 2018年度监事会工作报告........................................................................................................... 10 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告................................................................ 15 2018年度利润分配方案 ............................................................................................................... 20 关于公司2018年年度报告(全文及摘要)的议案.................................................................. 21关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案...... 22 关于<前次募集资金使用情况报告>的议案................................................................................ 23 关于公司非独立董事薪酬的议案 ................................................................................................. 24 议案一: 2018年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2018年度,公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求,不断完善公司治理,认真履行股东大会赋予的职责、执行股东大会各项决议;规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展;持续强化内部管理,提升资金利用效率;同时通过调整公司营销网络建设,开拓国际市场,使公司整体呈现健康发展的态势。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下: 一、2018年度公司经营情况 (一)主要经营指标完成情况 2018年度,面对错综复杂的国内外经济形势,在公司董事会领导下,公司经营管理层紧紧围绕公司2018年度经营目标计划,大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势。在确保国内市场地位的前提下,继续拓展海外市场,在求“稳”的主基调上追求更大进步,报告期内公司经营各项工作扎实有序推进。截止2018年12月31日,公司2018年度实现营业收入603,746,269.82元,与上年同期相比增长6.8%,实现归属于上市公司股东的净利润33,187,722.33元,同比下降12.38%,2018年度公司积极拓展业务,营业收入同比增长,公司归属于母公司所有者的净利润有所下降主要是由个别大型项目毛利率较低、销售费用增长以及海鸥股份母公司2018年度所得税税率由15%变更为25%引起。 (二)公司营销网络建设成果 2018年,公司在印度尼西亚成立了子公司海鸥冷却塔有限公司、在美国堪萨斯成立了子公司海鸥冷却技术(美国)有限公司,完成了对全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司的增资。届此,公司海外营销网络建设为海鸥股份的海外发展打开了新的局面。 二、董事会日常工作情况 (一)董事会会议情况 报告期内公司董事会共召开八次会议,审议通过了定期报告、募集资金使用、公开发行可转换公司债券等重大事项。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运作。具体情况如下: 会议时间 会议名称 审议议案 《关于变更营销网络建设募投项目实施方案 的议案》、 《关于增资、设立境外子公司的议案》、 2018年1月24 第七届董事会第九次会 《关于公司及控股子公司预计2018年度向 议 银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、 日 《关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第 七届董事会成员的议案》、 《关于召开2018年第一次临时股东大会的 议案》 《2017年度总经理工作报告》、 《2017年度董事会工作报告》、 《2017年度财务决算报告及2018年度财务 预算报告》、 《2017年度利润分配方案》、 《关于公司2017年年度报告(全文及摘要) 的议案》、 《关于公司2017年度计提资产减值准备的 议案》、 2018年4月19 第七届董事会第十次会 《关于公司2017年度审计工作总结报告的 议 议案》、 日 《董事会审计委员会2017年度履职情况报 告》、 《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》、 《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》、 《关于提请召开公司2017年年度股东大会 的议案》 2018年4月24 第七届董事会第十一次 《关于公司2018年第一季度报告的议案》 日 会议 《关于授权董事会办理公司部分土地收储、 全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项 的议案》、 《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案 2018年6月27 第七届董事会第十二次 的议案》、 会议 《关于向全资子公司增资的议案》、 日 《关于增加银行综合授信额度的议案》、 《关于补足第七届董事会审计委员会委员的 议案》、 《关于提请召开2018年第二次临时股东大 会的议案》 《关于公司2018年半年度报告(全文及摘 2018年8月15 第七届董事会第十三次 要)的议案》、 日 会议 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条 件的议案》、 《关于
海鸥股份 603269
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
海鸥股份资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
海鸥股份特色数据
更多
海鸥股份财务数据
更多
净利润走势图
海鸥股份股东研究
更多
海鸥股份核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据