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浙江鼎力(603338)公告正文

603338:浙江鼎力第三届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月17日
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-037 浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会 议的通知于 2019 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-039)。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 3、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-040)。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。关联董事许树根先生回避表决。 表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-041)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 5、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2019 年 9 月 2日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股 东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-042)。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2019 年 8 月 17 日
浙江鼎力 603338
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