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603360:百傲化学第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月20日
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证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-009 大连百傲化学股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事 会第八次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2020 年 3 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》(2017 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)的相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的《公司 2019 年年度报告及其摘要》后,发表审核意见如下: 1、《公司 2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求; 2、《公司 2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度 的经营管理状况和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (二)审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (三)审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (四)审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告〉的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 (五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合公司的实际情况,不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (六)审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 三、报备文件 《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司监事会 2020 年 3 月 20 日
百傲化学 603360
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