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百傲化学(603360)公告正文

603360:百傲化学2019年年度股东大会资料 查看PDF原文

公告日期:2020年03月27日
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大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度股东大会资料 (603360) 2020 年 4 月 目 录 2019 年年度股东大会须知 ...... 3 2019 年年度股东大会议程 ...... 5 关于《2019 年年度报告及摘要》的议案 ...... 7 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 ...... 8 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 ...... 11 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 ...... 13 关于 2019 年度利润分配方案的议案 ...... 14 关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 15 关于聘任 2020 年度财报审计机构和内控审计机构的议案.. 16 关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 17 关于补增董事的议案 ...... 18 大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益,保障股东在大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会会议期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定,制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-014),证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组,由公司证券部负责会议程序和服务等各项事宜。 三、会议期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常秩序和议事效率。股东(或股东代表)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会正常秩序。 四、股东(或股东代表)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,股东(或股东代表)要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开前向公司登记,阐明发言主题,并由公司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。 五、股东(或股东代表)在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。股东(或股东代表)违反前款规定的发言,主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。 六、本次股东大会由北京德恒律师事务所律师视频见证,并出具法律意见书。 七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 八、表决投票统计,由股东代表(或股东代理人)、一名见证律师参加,表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 九、为配合新型冠状病毒感染引发肺炎疫情的防控工作,减少人员流动和聚集,建议股东以网络投票方式参与表决。 大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度股东大会议程 一、会议时间: 现场会议时间:2020 年 4 月 10 日 下午 14:00 网络投票时间:2020 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点: 大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司三楼会议室 三、主持人:董事长 刘宪武 四、与会人员: (一)截至 2020 年 4 月 7 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可授权他人代为出席。 (二)公司董事、监事及高级管理人员。 (三)本次会议的见证律师。 (四)本次会议的工作人员。 五、主要议程 序号 事项 报告人 1 与会人员签到,领取会议材料 2 宣布会议开始 主持人 3 宣读参会须知 主持人 4 介绍现场出席会议的人员 主持人 5 宣读议案 主持人 6 股东或股东代表发言、提问 7 董事、监事、公司高管回答提问 8 推选计票人、监票人 9 现场投票表决 10 休会 10 分钟,统计现场表决情况 计票人、监票人 11 宣布现场表决结果 主持人 12 汇总现场会议和网络投票表决情况 计票人、监票人 13 宣布汇总后的表决结果 主持人 14 宣读本次股东大会决议 主持人 15 律师宣读见证法律意见 律师 16 签署会议决议和会议记录 与会董事 17 宣布会议结束 主持人 议案一: 关于《2019 年年度报告及摘要》的议案 根据中国证监会和上海证券交易所的要求,公司编制了《大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报 告摘要》,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站发布的 《大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。 以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,现提请全体股东及股东代表审议。 提案人:大连百傲化学股份有限公司董事会 2020 年 4 月 10 日 议案二: 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的职权,勤勉尽责地开展各项工作。现就 2019 年度工作情况报告如下: 一、董事会履职情况 1、董事会会议召开情况 2019 年度董事会共召开 5 次会议,董事会的召集、召开和表决符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,全体董事均能够按时出席会议、尽责履职,无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。 董事会届次 召开日期 审议议案 1、关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案 2、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2018 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案 5、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案 6、关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案 第三届董事会 7、关于《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》的议 第六次会议 2019/04/25 案 8、关于 2018 年度利润分配预案的议案 9、关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 10、关于聘用 2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议 案 11、关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案 12、关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案 13 、 关 于 2019 年 度 使用 自 有 资 金 理 财 额度的 议 案 14、关于松木岛分公司产能调整的议案 第三届董事会 2019/05/31 关于召开 2018 年年度股东大会的议案 第七次会议 第三届董事会 2019/08/28 1、关于《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案 第八次会议 2、关于《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案 3、关于审议向关联方销售商品暨日常交联交易的议案 第三届董事会 2019/10/21 关于《公司 2019 年第三季度报告》的议案 第九次会议 第三年届董事 2019/12/04 关于对外投资暨关联交易的议案 会第十次会议 2、董事会召集股东大会情况 2019 年度董事会召集股东大会 1 次,无否决议案。 会议届次 召开日期 决议公告索引 决议刊登的披露日期 2018 年年度股东大会 2019/6/21 公告编号:2019-017 2019/6/22 3、董事会专门委员会工作情况 2019 年度,董事会审计委员会召开 4 次会议,董事会战略委员会召开 1 次 会议,董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。 公司董事会各专门委员会根据中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及各专门委员会《工作细则》中的相关规定,认真履行了董事会赋予的职责,对公司发展战略规划、定期报告的内外部审计、董监高的选任及其薪酬考评、公司首次公开发行股票以及募集资金投资项目等重要事项进行讨论并发表了意见。 二、公司经营情况讨论与分析 详见《公司 2019 年年度报告》第四节“一、经营情况讨论与分析”的相关 内容。 三、关于未来发展情况的讨论
百傲化学 603360
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