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柳药股份(603368)公告正文

603368:柳药股份2020年第一次临时股东大会会议文件 查看PDF原文

公告日期:2020年03月20日
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广西柳州医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二〇二〇年三月三十日 2020年第一次临时股东大会目录 目 录 一、2020 年第一次临时股东大会会议议程...... 3 二、2020 年第一次临时股东大会会议须知...... 5 三、2020 年第一次临时股东大会投票表决提示说明...... 6四、2020 年第一次临时股东大会议案 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》...... 8 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》...... 10 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》...... 12 2020 年第一次临时股东大会会议议程 广西柳州医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议时间:2020 年 3 月 30 日(星期一)14:00 2、会议地点:广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:董事长朱朝阳先生 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 二、会议议程 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 2、审议 2020 年第一次临时股东大会议案 序号 议案名称 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 1.01 朱朝阳 1.02 陈洪 1.03 唐春雪 1.04 张华 2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 2.01 CHEN,CHUAN 2.02 钟柳才 2.03 陈建飞 3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案 2020 年第一次临时股东大会会议议程 3.01 陈晓远 3.02 莫晓萍 3、股东或股东代表发言、质询 4、议案表决 5、推选计票人、监票人计票、监票 6、宣布议案表决结果 7、宣读会议通过决议 8、见证律师宣读法律意见书 9、签署会议决议和会议记录 10、主持人宣布本次股东大会结束 广西柳州医药股份有限公司 二〇二〇年三月三十日 广西柳州医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保广西柳州医药股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,制订以下会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行: 一、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组,具体负责会议组织筹备,处理会议现场相关事宜。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。 四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的,应事先向大会会务组提出,填写发言登记表后提交给大会会务组。 五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息,大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东(或股东代表)发言、质询时间不超过 5 分钟,股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过 30 分钟。 六、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。 2020年第一次临时股东大会投票表决提示说明 广西柳州医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会投票表决提示说明各位股东、股东代表: 为提高股东大会的议事效率,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定,按照同股同权和权责平等的原则,现将本次大会的表决事项说明提示如下: 一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料(内附 1 张表决票)。表决票发生遗失或破损,原则上不予补发;如有特殊情况,需经见证律师见证,到大会会务组办理手续后补发表决票。 二、提交本次股东大会审议表决的 3 项议案均为累积投票议案,需在主持人的安排下逐项表决。 三、投票表决前,股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量,如果是股东受托人出席会议,应在受托人栏内写上本人签名。 四、股东大会采用记名方式投票表决。对于采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时,股东或股东代表所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选人数之积,出席股东可以将其拥有的投票权全部投向一位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人,也可以将其拥有的股票权分散投向多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人。公司非独立董事、独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下:选举非独立董事时,出席股东或股东代表所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人;选举独立董事时,出席股东或股东代表所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。股东或股东代表所投出的投票权总数不得超过其实际所有的投票权总数。如股东或股东代表所投出的投票权总数超过其实际拥有的投票权总数的,则按以下情形区别处理: 2020年第一次临时股东大会投票表决提示说明 1、该股东或股东代表的投票权只投向一位候选人的,按该股东或股东代表所实际拥有的投票权计算; 2、该股东或股东代表分散投向数位候选人的,计票人员应向该股东或股东代表指出,并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额,直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权为止。如经计票人员指出后,该股东或股东代表仍不重新确认的,则其所投的全部选票均作废,视为弃权。 五、为保证计票的准确性,大会将推选两名股东参加计票和监票。由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 六、在大会主持人宣布表决时,股东或股东代表进行投票表决,但为提高会议议事效率,股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后,也可先行进行投票表决。 七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名,并将表决票投入投票箱或交予会务组工作人员。 八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问,可向大会会务组咨询。 2020 年第一次临时股东大会议案一 2020 年第一次临时股东大会议案(议案一) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 各位股东、股东代表: 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名朱朝阳先生、陈洪先生、唐春雪女士、张华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。 广西柳州医药股份有限公司董事会 二〇二〇年三月三十日 2020 年第一次临时股东大会议案一 附件: 非独立董事候选人简历 1、朱朝阳 朱朝阳,男,1965 年 9 月出生,大专学历,会计师。曾任广西柳州医药批 发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理;广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理。现任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当选为柳州市第十二届、十三届、十四届人民代表大会代表;2010 年至 2015 年 9 月担任广西医药商会常务副会长,2015 年 10 月至 2016 年 9 月担任广西医药商 会代理会长,2016 年 10 月至今担任广西医药商会会长;2017 年 3 月至今担任柳 州市工商联第十四届执行委员会副主席;2017 年 7 月至今担任广西壮族自治区工商联第十二届执行委员会委员;2018 年 1 月至今担任中国人民政治协商会议第十二届广西壮族自治区委员会委员。 2、陈洪 陈洪,男,1972 年 8 月出生,本科学历,执业药师。曾任广西柳州医药批 发站医保公司经理;广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理;广西柳州医药股份有限公司营销总监、质量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。 3、唐春雪 唐春雪,女,1979 年 2 月出生,本科学历,药师。曾任广西柳州医药有限 责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理;广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理;广西南宁柳药药业有限公司总经理。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。 4、张华 张华,男,1973 年 10 月出生,本科学历,执业药师、工程师。曾任广西万 通制药有限公司销售部销售员、经理助理、经理;总经理助理;副总经理。现任广西万通制药有限公司总经理。 2020 年第一次临时股东大会议案二 2020 年第一次临时股东大会议案(议案二) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 各位股东、股东代表: 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名 CHEN,CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。 广西柳州医药股份有限公司董事会 二〇二〇年三月三十日
柳药股份 603368
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