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603558:健盛集团第四届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月16日
证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2020-003 浙江健盛集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次 会议于2020年 1 月 15 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开,本次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中独立董事 3 人)。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 为提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加公司和投资者的效益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,公司拟在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 9,000 万元于 到期前归还后,再次使用杭州乔登针织有限公司 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为 12 个月(自首次补充流动资金之日起计算),此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 15 日
健盛集团 603558
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