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东方电缆(603606)公告正文

603606:东方电缆2018年年度股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年05月08日
上海市锦天城律师事务所 关于宁波东方电缆股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波东方电缆股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波东方电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于2019年4月10日在上海证券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日 期已达20日。 本次股东大会现场会议于2019年5月7日14时在浙江省宁波市北仑区江南东路968号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所系统进行的网络投票于2019年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行;通过上海证券交易所互联网投票系统进行的投票于2019年5月7日9:15-15:00进行。 本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人,代表有表决权股285,389,695份股,所持有表决权股份数占公司股份总数的56.7197%,其中: (1)出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为13名,代表有表决权股份284,101,045股,占公司股份总数的56.4637%。 经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法、有效。 (2)参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计14人,代表有表决权股份1,288,650股,占公司股份总数的02560%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 (3)参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计24人,代表有表决权股份40,991,700股,占公司有表决权股份总数的8.1469%。 (注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。) 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员,其出席会议的资格均合法、有效。 综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法、有效。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,通过了如下决议: 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。 表决结果: 同意:285,389,595股,占有效表决权股份总数的99.9999%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:100股,占有效表决权股份总数的0.0001%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。 表决结果: 同意:285,365,095股,占有效表决权股份总数的99.9913%;反对:24,500股,占有效表决权股份总数的0.0085%;弃权:100股,占有效表决权股份总数的0.0002%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》。 表决结果: 同意:285,365,095股,占有效表决权股份总数的99.9913%;反对:24,500股,占有效表决权股份总数的0.0085%;弃权:100股,占有效表决权股份总数的0.0002%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 4、审议通过《2018年度财务决算报告》。 表决结果: 同意:285,365,095股,占有效表决权股份总数的99.9913%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:24,600股,占有效表决权股份总数的0.0087%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 5、审议通过《2019年度财务预算报告》。 表决结果: 同意:285,365,095股,占有效表决权股份总数的99.9913%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:24,600股,占有效表决权股份总数的0.0087%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 6、审议通过《2018年度利润分配方案》。 表决结果: 同意:285,389,595股,占有效表决权股份总数的99.9999%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:100股,占有效表决权股份总数的0.0001%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。 表决结果: 同意:285,365,095股,占有效表决权股份总数的99.9913%;反对:24,500股,占有效表决权股份总数的0.0085%;弃权:100股,占有效表决权股份总数的0.0002%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 8、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》。 表决结果: 同意:285,389,595股,占有效表决权股份总数的99.9999%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:100股,占有效表决权股份总数的0.0001%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 9、审议通过《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的议案》。 表决结果: 同意:285,389,695股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。 表决结果: 同意:285,365,195股,占有效表决权股份总数的99.9914%;反对:24,500股,占有效表决权股份总数的0.0086%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。 本议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。 11、审议通过《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商 变更登记的议案》。 表决结果: 同意:285,389,595股,占有效表决权股份总数的99.9999%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:100股,占有效表决权股份总数的0.0001%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过。 本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法、有效。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页) 上海市锦天城律师事务所 经办律师: 余飞涛 负责人: 经办律师: 顾功耘 许洲波 年 月 日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉 地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层,邮编:200120 电 话:(86)21-20511000;传真:(86)21-20511999 网 址:http://www.allbrightlaw.com/
东方电缆 603606
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