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杭电股份(603618)公告正文

603618:杭电股份关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知 查看PDF原文

公告日期:2019年05月01日
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证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2019-033 转债代码:113505 转债简称:杭电转债 转股代码:191505 转股简称:杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称“杭电股份”或“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》,同意将除杭州永特信息技术有限公司外的全部浙江富春江光电科技有限公司100%股权及其子公司的股权转让给原富春江光电全体股东,具体详见公司于2019年4月25日在指定信息披露媒体上披露的《关于转让全资子公司100%股权相关事项暨关联交易的公告》(编号:2019-028)。因“收购浙江富春江光电科技有限公司100%股权”为公司公开发行可转换公司债券的募投项目之一,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,公司董事会决定于2019年5月16日召开2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)会议召集人:杭电股份董事会; (二)会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午15:00; (三)会议召开地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号三楼会议室; (四)会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯相结合的方式召开,投票 采取记名方式表决; (五)债权登记日:2019年5月9日; (六)出席对象: 1、截至债权登记日2019年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“杭电转债”(债券代码:113505)的债券持有人。 上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。 下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权: (1)债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东; (2)上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。 2、本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。 3、本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 (一)审议《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》(见附件一)。 三、会议登记及出席方式 (一)登记时间:2019年5月13日至2019年5月15日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00); (二)登记地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号公司证券部; (三)登记及出席办法: 1、债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 本次可转换公司债券相关的证券账户卡。 2、债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。 3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票(格式参见附件)一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司证券部。 四、表决程序和效力 (一)债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票(见附件三)。 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2019年5月10日上午9:00起至2019年5月16日下午17:00前将表决票通过传真、电子邮件或邮寄方式送达(以公司证券部工作人员签收时间为准)以下地址: 联系地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号公司证券部 联系人:杨烈生、赵燚 联系电话:0571-63167793 联系传真:0571-63167790 联系邮箱:stock@hzcables.com 未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。 (二)债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。 (三)每一张“杭电转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。 (四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。 (五)债券持有人会议根据《杭州电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。 (六)债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。 五、其他 (一)现场出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。 (二)会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司 董事会 2019年4月30日 附件一: 关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案 杭州电缆股份有限公司(以下简称“杭电股份”或“公司”)已于2019年4月24召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》。具体情况如下: 一、交易概述 (一)本次交易基本情况 公司于2017年度通过收购原富春江光电开始进入光通信领域。光纤产业存在特殊的产业结构,产业链利润的分布大体为“光棒占70%,光纤占20%,光缆占10%”。作为光缆产业链的延伸,公司通过子公司永特信息投资建设并实施“年产500万芯公里特种光纤产业项目”,以实现光棒自主供应。 2019年以来,行业形势发生变化,随着中国移动2019年普通光缆集采中标结果的公布,光纤、光缆市场价格下降幅度较大。原富春江光电主要负责光缆产品的生产、销售,未能中标中国移动2019年普通光缆集采项目,预计未来经营业绩将存在重大不确定性。 综合上述因素,为避免对上市公司造成影响和负担,保护上市公司全体股东利益,经协商,公司在购回永特信息后,由原富春江光电全体股东购回原富春江光电100%股权。 本次交易方案系原富春江光电全体股东现金收购公司全资子公司富春江光电100%股权及除永特信息以外的全部子公司的股权(即原富春江光电)。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2019]3827号),截至2019年3月31日原富春江光电的净资产为21,268.37万元,经双方协商,原富春江光电的原股东以47,303万元的价格购回原富春江光电。具体定价依据为第三届董事会第二十六次会议确定的价格扣除2018年度原富春江光电全体股东的业绩补偿款3,597万元。 (二)本次转让前后的股权结构变化情况 交易前 交易后 杭电股份 富春江光电原 股东 富春江光电 富春江光电 杭电股份 永 原 杭 江 富 杭 江 富 永 特 富 州 苏 春 州 苏 春 特 信 春 吉 富 江 吉 富 江 信 息 江 欧 春 光 欧 春 光 息 光 电 西 江 电 西 江 电 光 光 ( 光 光 ( 通 电 苏 通 电 苏 信 州 信 州 ) ) 二、交易对方的基本情况 1、浙江富春江通信集团有限公司 (1)基本情况 公司名称:浙江富春江通信集团有限公司 公司住所:杭州富阳区东洲街道江滨东大道138号 成立日期:1997年1月24日 法定代表人:孙翀 注册资本:18,600万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码:913301831437152490 经营范围:移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC塑料粒子、通信配套设备及专用电缆设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造,销售。黄金、白银销售;移动通信技术服务;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2)主营业务情况 富春江集团是一家投资管理型机构,主要从事投资管理和资产管理业务。其投资方向包括信息通信、节能环保和电气装备三大产业。 富春江集团最近一年未经审计主要财务数据(合并报表)如下:
杭电股份 603618
停牌
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当日资金流向 主力净流入:0.00万元
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