东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 海利尔公告一览
海利尔(603639)公告正文

603639:海利尔关于公司第三届董事会第十九次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2018年08月08日
证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2018-071 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2018年8月7日以通讯表决的方式紧急召开。会议通知于2018年8月6日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。 2、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》 公司及子公司拟向各银行相关分支机构新增加申请综合授信额度,总金额不超过人民币12亿元。本次增加申请授信不超过人民币12亿元后,公司及子公司可向各银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币20亿元。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月之内有效,授信期限内该额度可以循环使用。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加银行授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。 3、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2018年8月23日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会
海利尔 603639
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
海利尔资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
海利尔财务数据
更多
净利润走势图
海利尔股东研究
更多
海利尔核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据