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海利尔(603639)公告正文

603639:海利尔关于公司第三届监事会第三十次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月12日
证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2020-009 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届监事会第三十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次 会议于 2020 年 3 月 11 日 10:00 在青岛市城阳区国城路 216 号,公司五楼会议室 召开。会议于 2020 年 3 月 7 日发出,应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事 会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议: 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流,公司拟使用总额不超过 14,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。 同意以 14.91 元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对 1 名因离职已 不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的 1.5 万股限制性股票进行回购注销。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司监事会 2020 年 3 月 12 日
海利尔 603639
停牌
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