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三祥新材(603663)公告正文

603663:三祥新材2019年年度股东大会会议材料 查看PDF原文

公告日期:2020年03月31日
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三祥新材股份有限公司 2019 年年度股东大会 (股票代码:603663) 会 议 材 料 福建 寿宁 2020 年 4 月 9 日 三祥新材股份有限公司 2019 年年度股东大会议程 一、会议时间:2020 年 4 月 9 日下午 14 时 00 分 网络投票:2020 年 4 月 9 日(星期四)采用上海证券交易所网 络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点:福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司 三、会议召集人:董事会 四、会议主持人:董事长、总经理夏鹏先生 五、会议审议事项 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算的议案 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘公司 2020 年审计机构的议案 7、关于公司 2020 年度董监高薪酬的议案 8、关于公司 2020 年度向银行申请获得综合授信的议案 六、审议与表决 1.针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答 2.大会对上述议案进行审议并表决 3.计票、监票 七、汇总投票结果 汇总现场会议和网络投票表决情况 八、宣布表决结果、决议和法律意见 1.董事长宣布本次会议表决结果 2.董事长宣读本次股东大会决议 3.律师发表本次股东大会的法律意见 4.签署会议记录和会议决议 5.宣布会议结束 三祥新材股份有限公司 2019 年年度股东大会须知 各位股东及股东代理人: 为维护投资者的合法权益,保障三祥新材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)本次股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定大会须知如下: 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开,登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后,股东及股东代理人方可领取会议资料,出席会议。 五、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明,填写“发言登记表”,由大会统筹安排股东发言。 六、股东发言由大会主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称,发言主题应与本次会议议题相关,且简明扼要地阐述观点和建议,发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言,主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题,公司有权不予回应。 七、为提高大会议事效率,在就股东问题回答结束后,股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。 八、现场会议表决采用记名投票表决方式,股东应按表决票要求填写意见,填写完毕由大会工作人员统一收票。 九、大会开始后,将推举两名股东代表参加计票和监票;大会对 提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;表决结果由会议鉴证律师宣布。 十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股东大会,并出具法律意见。 十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的,将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。 十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见,并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”,每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票,做弃权处理。 2019 年年度股东大会会议议案 议案 1 关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代理人: 根据《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过公司 2019 年度董事会工作报告,现提请各位股东及股东代理人审议。(详见附件 1,并听取公司独立董事述职报告,详见附件2) 三祥新材股份有限公司董事会 2020 年 4 月 9 日 附件 1:《公司 2019 年度董事会工作报告》 附件 2:《公司 2019 年度独立董事述职报告》 议案 2 公司 2019 年度监事会工作报告 各位股东及股东代理人: 一、对公司 2019 年度经营管理活动和业绩的基本评价 2019 年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利 益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。 监事列席了 2019 年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行 了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行 为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公 司经营管理层认真执行了董事会的各项决议,按照公司既定发展方 向,努力推进各项工作,实现了业绩稳定增长的目标。 二、监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 7 次会议,监事会会议情况及决 议内容如下: 会议届次 召开日期 会议议题内容 1、关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价 第三届监事会第 2019 年 1 格的议案 五次临时会议 月 30 日 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案 3、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 1、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财 务预算的议案 4、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 第三届监事会第 2019 年 3 5、关于续聘公司 2019 年审计机构的议案 六次会议 月 20 日 6、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案 7、关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案 8、关于 2019 年度关联交易预计情况的议案 9、关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案 1、关于公司 2019 年第一季度报告的议案 2、关于公司会计政策变更的议案 3、关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案 4、关于修改<监事会议事规则>的议案 5、关于修改<股东大会议事规则>的议案 6、关于三祥新材股份有限公司股东未来三年分红 回报规划(2019 年-2021 年)的议案 7、关于收购控股子公司 45%股权暨关联交易的议 案 第三届监事会第 2019 年 4 8、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 七次会议 月 29 日 议案 9、关于公司公开发行可转换公司债券的议案 10、关于<三祥新材股份有限公司公开发行可转换 公司债券预案>的议案 11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集 资金运用的可行性分析报告的议案 13、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案 14、关于<三祥新材股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则>的议案 1、关于与自然人签署合作投资氧氯化锆项目的议 第三届监事会第 2019 年 7 案 八次会议 月 5 日 2、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项 目可行性分析报告(修订稿)的议案 3、关于向中国工商银行申
三祥新材 603663
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