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皖天然气(603689)公告正文

603689:皖天然气2017年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月21日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2018-022 安徽省天然气开发股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年6月20日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 244,310,534 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.7114% 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人,出席11人,董事肖厚全因公务未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席邵德慧因公务未能出席会议; 3、副总经理兼董事会秘书吕石音出席会议;监事候选人周翔、副总经理兼财务总监朱亦洪、副总经理黎延志、吴海列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称:关于审议2017年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称:关于审议2017年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称:关于独立董事2017年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称:关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称:关于2017年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,308,434 99.9991 2,100 0.0009 0 0.0000 7、议案名称:关于预计2018年度银行授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称:关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额 预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 14,114,100100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称:关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字 [2018]0792号《审计报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称:关于2018年全年投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 244,310,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 12、 议案名称:关于选举公司监事会监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 选举周翔先生担任公 司第二届监事会监事, 12.01 任期自2017年年度股244,308,434 99.9991 是 东大会审议通过之日 起至第二届监事会届 满之日止。 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上212,859,239100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5% 29,534,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以下 1,914,795 99.8904 2,100 0.1096 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50万以下普 0 0.0000 2,100100.0000 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 1,914,795100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 关于审议 6 2017年度31,449,195 99.9933 2,100 0.0067 0 0.0000 利润分配 的议案 关于审议 2017年度 日常关联 交易情况 8 及2018年14,114,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 度日常关 联交易总 额预计的 议案 选举周翔 先生担任 公司第二 届监事会 监事,任期 自2017年 12.01年度股东31,449,195 99.9933 大会审议 通过之日 起至第二 届监事会 届满之日 止。 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过; 2、按照规定,议案6采取了分段表决方式,议案12采取了累积投票制方式表决;3、议案8为关联交易,关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气(安徽)有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所律师 律师:喻荣虎、李结华 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 安徽省天然气开发股份有限公司
皖天然气 603689
停牌
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