东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 皖天然气公告一览
皖天然气(603689)公告正文

603689:皖天然气2018年度股东大会法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年05月30日
安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○一八年年度股东大会的法律意见书 致:安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽省天然气开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派喻荣虎、杜梦洁两名律师(以下简称“本所律师”)就公司于2019年5月29日召开的2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年5月8日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、本次股东大会现场会议于2019年5月29日上午10:30如期召开,会议由董事长贾化斌先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月29日9:15—15:00,与公告内容一致。 经核查,本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 1、股东及股东代理人 经核查,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股份244,308,434股,占公司股份总数的72.7108%。股东代理人均已得到有效授权。 根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计9名,所持有表决权的股份数为118,000股,占公司股份总数的0.0351%。 据此,在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计13名,所持有表决权股份数共计244,426,434股,占公司股份总额的72.7459%。 2、出席及列席现场会议的人员 除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外,出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 本所律师认为,本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。 四、本次股东大会的表决程序 经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决,现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票,当场公布表决结果;对涉及关联交易的议案,关联方股东已实施回避表决;会议记录由出席会议的公司董事签名,现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。 经核查,本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下: (1)审议批准了《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》。 (2)审议批准了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。 (3)审议批准了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。 (4)审议批准了《关于独立董事2018年度述职报告的议案》。 (5)审议批准了《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》。 (6)审议批准了《关于2018年度利润分配方案的议案》。 (7)审议通过了《关于预计2019年度银行授信额度的议案》。 (8)审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案》。 股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气(安徽)有限公司、安徽省皖能股份有限公司由于与该审议事项具有关联关系,已回避表决,其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。 (9)审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 (10)审议通过了《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》。 (11)审议通过了《关于2019年全年投资计划的议案》。 (12)审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》。 (13 ) 审议通过了《关于第三届独立董事工作津贴标准的议案》。 本次股东大会公告所列议案均获得通过。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。 (以下无正文) (此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于安徽省天然气开发股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》之签署页) 安徽天禾律师事务所 经办律师:_____________ 喻荣虎 _____________ 杜梦洁 二○一九年五月二十九日
皖天然气 603689
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
皖天然气资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
皖天然气特色数据
更多
皖天然气财务数据
更多
净利润走势图
皖天然气股东研究
更多
皖天然气核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据