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皖天然气(603689)公告正文

603689:皖天然气关于第三届董事会第七次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月11日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-024 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通 知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式通知全体董事,会议于 2019 年 10 月 10 日以 通讯方式召开,会议应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议: 一、审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 会议同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机 构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2019-021)。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票 二、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》 会议同意对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容的修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-022)。 本议案需提交股东大会审议。 同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票 三、审议通过了《关于受让徽商银行部分内资股的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于受让徽商银行部分内资股的公告》(公告编号:2019-023)。 同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票 四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 会议同意公司在 2019 年 12 月 31 日前召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关 事项。 同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2019 年 10 月 11 日
皖天然气 603689
停牌
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