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有友食品(603697)公告正文

603697:有友食品2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月22日
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证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-015 有友食品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年6月20日 (二) 股东大会召开的地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重 庆制造有限公司4楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 212,280,329 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 69.7040 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会由董事长鹿 有忠先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席4人,鹿新女士、肖琳女士、欧理平先生因工作原 因未能出席; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书曾力先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,253,32999.9872 27,000 0.0128 0 0.0000 2、议案名称:关于公司独立董事2018年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 28,000 0.0132 0 0.0000 3、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 27,000 0.0127 1,000 0.0005 4、议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 28,000 0.0132 0 0.0000 5、议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,253,32999.9872 27,000 0.0128 0 0.0000 6、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 28,000 0.0132 0 0.0000 7、议案名称:关于聘任2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 27,000 0.0127 1,000 0.0005 8、议案名称:关于修订<公司章程>的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 28,000 0.0132 0 0.0000 9、议案名称:关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,253,32999.9872 27,000 0.0128 0 0.0000 10、 议案名称:关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 28,000 0.0132 0 0.0000 11、 议案名称:关于修订<股东大会议事规则>的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 27,000 0.0127 1,000 0.0005 12、 议案名称:关于修订<董事会议事规则>的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 28,000 0.0132 0 0.0000 13、 议案名称:关于修订<独立董事工作细则>的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,253,32999.9872 27,000 0.0128 0 0.0000 14、 议案名称:关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 212,252,32999.9868 28,000 0.0132 0 0.0000 15、 议案名称:关于修订<募集资金管理制度>的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权
有友食品 603697
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