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603707:健友股份第三届董事会第十三次会议决议(签字版) 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
603707:健友股份第三届董事会第十三次会议决议(签字版) 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: (一)审议通过了《2018年度总经理工作报告》 表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《2018年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《2018年度独立董事述职报告》 表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》 ……
停牌
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