东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 健友股份公告一览
健友股份(603707)公告正文

603707:健友股份第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月01日
当前第1 上一页 下一页
证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-051 南京健友生化制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四 次会议的通知已于 2019 年 07 月 20 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各 位董事发出,会议于 2019 年 07 月 31 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应 到董事 6 人,实到董事 5 人,其中独立董事 1 人(其中独立董事谢树志先生因 工作原因未能出席会议,授权并委托独立董事金毅先生代为表决)。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: (一)审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及正文的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议并通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过了《关于变更会计政策的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (四)审议通过了《关于公司对外投资的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (五)审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (六)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (七)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (八)审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告(修订稿)的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (九)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》 表决结果:同意 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2019 年 07 月 31 日
健友股份 603707
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
健友股份资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
健友股份特色数据
更多
健友股份财务数据
更多
净利润走势图
健友股份股东研究
更多
健友股份核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据