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七一二(603712)公告正文

603712:七一二第一届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
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证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-019 天津七一二通信广播股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2019年4月24日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年4月12日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案: (一)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (三)通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务 负责人负责具体办理相关事宜。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司设立全资子公司的议案》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2019年4月26日
七一二 603712
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