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七一二(603712)公告正文

603712:七一二第一届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月30日
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证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-026 天津七一二通信广播股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2019年5月29日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年5月24日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案: (一)通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。 公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司、第二大股东TCL集团股份有限公司和公司董事会提名,经公司董事会提名委员会审核,公司同意提名王宝先生、廖骞先生、庞辉先生、陈静女士、杨永生先生、刘士财先生、习文波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。 公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,公司同意提名丁世国先生、王中杰先生、侯文华先生、马立群先生为公司第二届董事会独立董事候选人,上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (三)通过《关于公司第二届独立董事津贴的议案》。 参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况,公司拟以每人每年税前12万元人民币的标准向第二届董事会独立董事支付独立董事津贴。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2019年5月30日 附:董事候选人简历: 一、非独立董事候选人简历 (一)王宝先生简历 王宝先生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学高级管理人员工商管理专业,工商管理硕士;哈尔滨工业大学通信与信息系统专业,工程硕士,正高级工程师。2000年至2003年,任天津通信广播集团有限公司总经理;2003年至2004年,历任天津通信广播集团有限公司董事长、总经理;2004年至2015年,历任天津通信广播集团有限公司、公司总经理、董事长;2015年至2016年11月,任天津通信广播集团有限公司董事长,公司董事长;2016年11月至今,任公司董事长。 王宝先生目前持有公司806.4万股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (二)廖骞先生简历 廖骞先生,现任TCL集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980年7月生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,2014年4月起任TCL集团董事会秘书,2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股(深圳)有限公司董事。2016年3月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒(深圳)有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明 股份有限公司(股票代码:300317)独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。 廖骞先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (三)庞辉先生简历 庞辉先生,中国国籍,无境外永久居留权。天津大学电子与通信工程专业硕士;南开大学商学院EMBA中心硕士学位,高级工程师。2006年至2010年,任公司通信部科技市场处处长、副部长;2010年至2015年,任公司总经理助理、副总经理;2015年至2016年10月,任天津通信广播集团有限公司总经理,公司董事、总经理;2016年10月至今,任公司董事、总经理。 庞辉先生目前持有公司156.8万股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (四)陈静女士简历 陈静女士,中国国籍,无境外永久居留权。1989年至2005年,任通广集团会计;2005年至2009年,任公司通信部办公室主任;2010年至2013年,天津通信广播集团有限公司财务部部长;2013年至2016年,任公司财务部部长;2016年至今,任公司董事、公司总会计师、财务负责人。 陈静女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (五)杨永生先生简历 杨永生先生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年-2012年,历任中国机房设施工程公司设计所技术干部、工程四部部长、设计所副所长、总工程师、副经理、经理;2012年-2014年,历任天津市中环系统工程有限责任公司经理、董事长;2014年至今,就职于天津中环电子信息集团有限公司。 杨永生先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (六)刘士财先生简历 刘士财先生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年至2017年,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部;2017年至2018年,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理;2019年至今,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长; 刘士财先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (七)习文波先生简历 习文波先生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2005年加入TCL集团股份有限公司,曾任成本会计、总账、财务经理、子公司财务总监等职务,现任TCL集团股份有限公司财务运营部部长。 习文波先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 二、独立董事候选人简历 (一)丁世国先生简历 丁世国先生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年至今,任鼎典投资管理(北京)有限公司执行董事;2011年至今,任北京鼎典泰富投资管理有限公司执行董事;2012年至今,任鼎典洮南风力发电有限公司执行董事、总经理;2014年至今,任北京泰和昆仑投资控股有限公司执行董事;2016年至今,任鼎典资本控股集团有限公司董事长、公司独立董事。 丁世国先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (二)王中杰先生简历 王中杰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年至1994年,任河南三门峡煤矿财务科长、总会计师;1997年至2001年,任北京万东医疗装备股份公司财务总监;2002年至2007年,任北京连城国际顾问公司首席研究员;2008年至2013年任广西矿业投资管理基金总裁;2014年至今,任北京连城国际顾问公司董事长。2016年至今,任公司独立董事。 王中杰先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (三)侯文华先生简历 侯文华先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年至1999年,任天津大学数学系教师、副教授;1999年至2001年,中科院系统所博士后;2001年至今,任南开大学商学院教授、博导。2016年至今,任公司独立董事。 侯文华先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (四)马立群先生简历 马立群先生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年至1997年,任天津二轻职工大学教研室主任;1997年至2000年,任天津经济管理干部学院教研室主任;1994年至1998年,兼任天津祥进时装饰品有限公司财务经理。1995年至2000年,兼任总佳(天津)化工有限公司财务经理;2000年至2002年,任天津 工业大学成教学院教研室主任;2002年至2008年,任天津工业大学会计学院会计系主任;2008年至2011年,任天津工业大学工商学院副院长;2011年至2016年10月,天津工业大学管理学院副院长。2016年至今,任公司独立董事。 马立群先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
七一二 603712
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