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七一二(603712)公告正文

603712:七一二2019年第一次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年06月07日
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天津七一二通信广播股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一九年六月十四日 天津七一二通信广播股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《公司章程》的有关规定,特制定会议须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行: 一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益; 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责; 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,股东要求发言时请先举手示意; 四、在会议集中审议议案过程中,股东按会议主持人指定的顺序发言和提问,建议每位股东发言时间不超过3分钟,同一股东发言不超过两次,发言内容不超出本次会议范围; 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 目 录 天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程............................1 议案一:关于公司第二届独立董事津贴的议案 .................................................................................3 议案二:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案..............................................................4 议案三:关于选举公司第二届董事会独立董事的议案...................................................................7 议案四:关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案.....................................................9 天津七一二通信广播股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间:2019年6月14日(星期五)下午14时 网络投票时间:自2019年6月14日至2019年6月14日。采用上海证券交易所 网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室 召集人:天津七一二通信广播股份有限公司董事会 主持人:董事长王宝先生 现场会议日程: 一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数 二、主持人宣读本次股东大会会议须知 三、推选计票人和监票人 四、介绍会议基本情况 五、审议下列议案 1.关于公司第二届独立董事津贴的议案 2.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 3.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 4.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 六、股东发言、提问,公司集中回答股东问题 七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决 八、计票人、监票人统计投票结果 九、主持人宣读现场会议表决结果 十、根据网络投票与现场投票合并后数据,主持人宣布股东大会表决结果 十一、见证律师宣读股东大会见证意见 十二、与会董事签署股东大会决议与会议记录 十三、主持人宣布会议结束 议案一:关于公司第二届独立董事津贴的议案 各位股东及股东授权代表: 参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况,公司拟以每人每年税前12万元人民币的标准向第二届董事会独立董事支付独立董事津贴。 以上议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过,现提交股东大会审议。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会 2019年6月14日 议案二:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案各位股东及股东授权代表: 公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司、第二大股东TCL集团股份有限公司和公司董事会提名,经公司董事会提名委员会审核,公司拟选举王宝先生、廖骞先生、杨永生先生、庞辉先生、陈静女士、刘士财先生、习文波先生为公司第二届董事会非独立董事,上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历如下: (一)王宝先生简历 王宝先生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学高级管理人员工商管理专业,工商管理硕士;哈尔滨工业大学通信与信息系统专业,工程硕士,正高级工程师。2000年至2003年,任天津通信广播集团有限公司总经理;2003年至2004年,历任天津通信广播集团有限公司董事长、总经理;2004年至2015年,历任天津通信广播集团有限公司、公司总经理、董事长;2015年至2016年11月,任天津通信广播集团有限公司董事长,公司董事长;2016年11月至今,任公司董事长。 王宝先生目前持有公司806.4万股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (二)廖骞先生简历 廖骞先生,现任TCL集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980年7月生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,2014年4月起任TCL集团董事会秘书,2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股(深圳)有限公司董事。2016年3月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒(深圳)有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明 股份有限公司(股票代码:300317)独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。 廖骞先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (三)杨永生先生简历 杨永生先生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年-2012年,历任中国机房设施工程公司设计所技术干部、工程四部部长、设计所副所长、总工程师、副经理、经理;2012年-2014年,历任天津市中环系统工程有限责任公司经理、董事长;2014年至今,就职于天津中环电子信息集团有限公司。 杨永生先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (四)庞辉先生简历 庞辉先生,中国国籍,无境外永久居留权。天津大学电子与通信工程专业硕士;南开大学商学院EMBA中心硕士学位,高级工程师。2006年至2010年,任公司通信部科技市场处处长、副部长;2010年至2015年,任公司总经理助理、副总经理;2015年至2016年10月,任天津通信广播集团有限公司总经理,公司董事、总经理;2016年10月至今,任公司董事、总经理。 庞辉先生目前持有公司156.8万股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (五)陈静女士简历 陈静女士,中国国籍,无境外永久居留权。1989年至2005年,任通广集团会计;2005年至2009年,任公司通信部办公室主任;2010年至2013年,天津通信广播集团有限公司财务部部长;2013年至2016年,任公司财务部部长;2016年至今,任公司董事、公司总会计师、财务负责人。 陈静女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (六)刘士财先生简历 刘士财先生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年至2017年,任天津中 环电子信息集团有限公司资产管理部干部;2017年至2018年,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理;2019年至今,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长; 刘士财先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (七)习文波先生简历 习文波先生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2005年加入TCL集团股份有限公司,曾任成本会计、总账、财务经理、子公司财务总监等职务,现任TCL集团股份有限公司财务运营部部长。 习文波先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 以上议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过,现提交股东大会审议。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会 2019年6月14日 议案三:关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 各位股东及股东授权代表: 公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,公司拟选举丁世国先生、王中杰先生、侯文华先生、马立群先生为公司第二届董事会独立董事,上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历如下: (一)丁世国先生简历 丁世国先生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年至今,任鼎典投资管理(北京)有限公司执行董事;2011年至今,任北京鼎典泰富投资管理有限公司执行董事;2012年至今,任鼎典洮南风力发电有限公司执行董事、总经理;2014年至今,任北京泰和昆仑投资控股有限公司执行董事;2016年至今,任鼎典资本控股集团有限公司董事长、公司独立董事。 丁世国先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 (二)王中杰先生简历 王中杰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年至1994年,任河南三门峡煤矿财务科长、总会计师;1997年至2001年,任北京万东医疗装备股份公司财务总监;2002年至2007年,任北京连城国际顾问公司首席研究员;2008年至2013年任广西矿业投资管理基金总裁;2014年至今,任北京连城国际顾问公司董事长。2016年至今,任公司独立董事。 王中杰先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监
七一二 603712
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