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603866:桃李面包第五届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月29日
证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-065 桃李面包股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2019年5月18日以通讯方式送达全体董事,会议于2019年5月28日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资成立全资子公司新疆桃李面包有限公司的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于 投资成立全资子公司新疆桃李面包有限公司的公告》。(公告编号:2019-066) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2019年5月29日
桃李面包 603866
停牌
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