东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 城地股份公告一览
城地股份(603887)公告正文

603887:城地股份第三届监事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月31日
当前第1 上一页 下一页
证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2020-024 上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 23 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知》,公司第三届监事会第十八次 会议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室召开,会议应表决监事 3 名,实际表决监 事 3 名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (四)审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (五)审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (六)审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报 告的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (七)审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (八)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (九)审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度津贴的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十)审议通过了《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十一)审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十二)审议通过了《关于公司拟新增 2020 年度融资额度的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十三)审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十四)审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内审机构的 议案》。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2020 年 3 月 30 日
城地股份 603887
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
城地股份资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
城地股份特色数据
更多
城地股份财务数据
更多
净利润走势图
城地股份股东研究
更多
城地股份核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据