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603890:春秋电子第二届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月15日
证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2020-003 苏州春秋电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 14 日 在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第十一次会 议(以下简称“会议”)。会议通知已于 2020 年 1 月 9 日以书面方式向全体董事 发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持,应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案: 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过 15,000 万元人民币(含)的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002),供投资者查阅。 2、审议通过《关于公司 2020 年度研发项目立项的议案》 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2020 年 1 月 15 日
春秋电子 603890
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