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688021:奥福环保2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月16日
证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2020-001 山东奥福环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:山东奥福环保科技股份有限公司 4#车间 4-1 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 23 普通股股东人数 23 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,091,689 普通股股东所持有表决权数量 41,091,689 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 53.17 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 53.17 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集 和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,会议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。 3、 董事会秘书武雄晖先生出席本次会议,其他高级管理人员均列席本次会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票 数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 2、 议案名称:关于修订董事会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 3、 议案名称:关于修订监事会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 4、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变 更登记的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 5、 议案名称:关于制订募集资金管理制度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 6、 议案名称:关于补选李俊华为公司独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 7、 议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 8、 议案名称:关于公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请综合授信额度的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 41,091,689 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、2、3、5、6、7、8 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股 东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过; 2、议案 4 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持 表决权三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:何诗博、贾仟仞 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 特此公告。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2020 年 1 月 16 日
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