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美迪西(688202)公告正文

8-2会计师回复意见(五)(上海美迪西生物医药股份有限公司) 查看PDF原文

公告日期:2019年07月31日
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关于上海美迪西生物医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 第五轮审核问询函的回复 信会师函字[2019]第 ZA450 号 上海证券交易所: 贵所出具的《关于上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第五轮审核问询函》收悉。根据贵所提出的相关问题,本会计师事务所本着真实、准确、完整的原则进行了逐项回复,具体回复内容如下:反馈问题 1. 关于薪酬 根据问询回复,发行人的副总裁级各部门负责人的薪酬较低,部分人员薪酬显著低于同行业公司水平和个人入职前的薪酬水平。 请发行人:(1)列表披露相关 8 名及其他(如有)重要副总级负责人的简历、目前的薪酬水平、入职前的薪酬水平;(2)补充披露相关人员,特别是有的在上市公司任职的情况下,放弃高薪,为未来有可能获得的发行人股权激励,领取底薪入职发行人的商业合理性,现有薪酬水平在发行人所属行业以及所在上海市是否合理;(3)补充披露报告期内,发行人的实际控制人、实际控制人控制的企业等关联方,是否存在对相关人员通过包括现金补偿等其他形式的利益安排进行补偿,是否存在关联方通过体外支付薪酬等方式为发行人分担成本费用、调节利润的情形;(4)结合发行人离职人员较多的情形,补充披露发行人在薪酬较低的情况下,如何保证核心团队稳定;(5)结合上述人员在发行人处任职前后的薪酬变化,说明该类人员的稳定性,并根据实际情况进行风险提示;(6)结合发行人给予上述人员的承诺或者安排,说明对发行人财务情况的影响,并根据实际情况进行风险提示。 请保荐机构、发行人律师和申报会计师充分核查上述情况,不仅限于相关人员的说明,就发行人的关联方是否存在通过现金补偿等方式为发行人分担成本费用的情形,发表明确意见。 答复: 【说明与分析】 反馈意见回复 第 1 页 (1)列表披露相关 8 名及其他(如有)重要副总级负责人的简历、目前的薪酬水平、入职前的薪酬水平; 发行人部门副总裁级员工的简历、薪酬情况如下: 单位:万元/年 业务板块 姓名 简历 目前薪酬 入职前薪酬 1975年生,哈佛大学博士,曾任职于葛兰素 任峰 史克,拥有十余年新药研发管理经验,2018 54.00 150.00-200.00 年2月加入公司。 1972年生,中国科学院上海有机化学研究所 药物发现与药 马兴泉 博士,曾任职于睿智化学,拥有十余年新药 48.00 约68.00 学研究 研发管理经验,2018年8月加入公司。 1965年生,蒙特利尔大学博士,曾任职于凯 JIANGUO 莱英(002821)、博腾股份(300363),拥有二 48.00 110.40 MA 十余年新药研发管理经验,2017年10月加入 公司。 1962年生,军事医学科学院博士,曾任职于 军事医学科学院,拥有三十余年的药物毒理 彭双清 48.00 税后约25.00 学及安全性评价研究管理经验,2017年6月 加入公司。 1963年生,杨百翰大学博士,曾任职于百时 因保密义务,其说明原 BAOMIN 美施贵宝、药明康德,拥有近二十年的新药 48.00 单位薪酬与目前薪酬水 XIN 研发管理工作经验,2018年6月加入公司。 平相当 临床前研究 1974年生,第二军医大学博士,曾任职于第 张晓冬 二军医大学,拥有近二十年的新药研发管理 44.00 税后约20.00 工作经验,2017年7月加入公司。 1955年生,上海医药工业研究院博士,曾任 职于上海医药工业研究院、国家上海新药安 报告期前 顾性初 全评价研究中心,拥有二十余年人用药物安 48.00 入职公司 全评价研究管理经验,2011年1月加入公 司。 1964年生,中国药科大学博士,曾任职于上 报告期前 商务发展部 蔡金娜 海中创医药有限公司,拥有二十余年的新药 44.50 入职公司 研发管理工作经验,2008年7月加入公司。 反馈意见回复 第 2 页 注:1、上述人员如年度在职时间不满 12 个月的,薪酬按年化处理,如未特殊注明,本表薪酬均为税 前薪酬;2、考虑到对原工作单位薪资的保密义务,BAOMIN XIN 未向发行人披露其具体薪资明细,出具 《情况确认书》,确认其在上海药明康德新药开发有限公司的薪酬与在公司的薪酬基本相当。 (2)补充披露相关人员,特别是有的在上市公司任职的情况下,放弃高薪,为未来有可能获得的发行人股权激励,领取底薪入职发行人的商业合理性,现有薪酬水平在发行人所属行业以及所在上海市是否合理; 1、任峰 2018 年 2 月加入发行人,之前在葛兰素史克(上海)医药研发有限公司的神经系统疾病 药物研发中心担任化学部负责人,其加入发行人的原因如下: (1)原任职单位研发中心关闭,希望在家庭所在地上海寻求合适的工作 2007 年任峰加入葛兰素史克美国公司,2008 年由葛兰素史克美国公司外派至葛兰素史克(上海)医药研发有限公司,因此其本人薪酬待遇参照美国公司外派人员标准,较国内同行业水平相对偏高。2017 年 11 月,葛兰素史克关闭位于上海张江的神经系统疾病药物研发中心,2018 年 1 月任峰由该研发中心离职。由于其家庭在上海,任峰希望在上海寻找合适的工作机会。 (2)公司赋予其更多的管理权限,为其提供更为广阔的事业平台 任峰加入发行人前,在葛兰素史克(上海)医药研发有限公司神经系统疾病药物研发中心任化学部负责人,其团队规模为 10 余人。加入发行人后,任峰作为化学部与生物部负责人,其管理的团队规模和管理权限得到较大提升,在药物发现领域的事业空间得到更大的发展。目前,任峰直接向发行人总经理汇报,其带领的团队规模也达到 300 余人。因此,加入发行人将有助于锻炼提升其带领大团队所需的管理能力,拓展其专业领域,发行人为其提供了广阔的事业平台。 (3)公司平台及工作经验有利于扩大个人在行业内影响力,通过公司申请了上海“”引进人才及相关补助及配套资金 75 万元 引进任峰时,发行人答应将通过公司平台协助其申请政府相关人才评定,相关荣誉及资金奖励对其而言具有一定的吸引力。2018 年任峰通过发行人申请了上海“”引进人才,在 2019 年通过审评并获得相关补助及配套资金 75 万元。同时,作为发行人化学部和生物部负责人,任峰可以接触大量新药研发领域的专家与研发人员,进一步扩大在行业内的影响力。 (4) 公司未来拟对其实施股权激励,确定性较强,收益可期 随着发行人业务规模的不断扩大,发行人未来将逐步完善市场化的薪酬和激励体系。发行人与任峰约定,若发行人按照相关法律法规的规定适时推出进一步的员工激励计划,任峰在公司工作三年后将有资格参与届时的股权激励计划,股权激励计划的详细约定按照届时的情况另行约定,股权激励总金额不少于 240 万元,从而分享发行人成长收益。 反馈意见回复 第 3 页 2015 年发行人已对部分员工实施了股权激励,按股权激励的股份价格计算,发行人 2015 年整体估值约 0.74 亿元。2016 年 8 月,外部 PE 机构投资入股发行人,发行人整体估值 12.40 亿元。假设发行人上市后市盈率 40 倍进行计算,结合发行人 2018 年度扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润 5,113.96 万元,发行人市值约为 20.46 亿元,市值较 2015 年 已增长 26.65 倍。随着发行人的不断发展,发行人市值不断增长,获得股权激励的员工收益较好。 基于发行人前期股权激励的良好示范效果,任峰考虑到发行人与其约定的股权激励的确定性较强,同时根据发行人目前的业务规模、良好的行业地位及建立的竞争优势,任峰合理预期发行人步入资本市场可能性较大,且随着发行人的持续发展,未来其获得的股权激励收益可观且可实现。 2、马兴泉 2018 年 8 月加入发行人,之前在睿智化学担任化学部资深总监,其加入发行人的原因 如下: (1)原公司被并购,可能面临业务重心及人事调整,本人欲更换发展平台 马兴泉自 2006 年起长期在睿智化学任职,2018 年量子生物(SZ.300149)完成对睿智化 学的收购后,睿智化学未来可能面临一定的业务重心及人事调整,因此其本人欲更换发展平台。 (2)公司给予其更高的职位,为其提供更为广阔的事业平台 马兴泉在睿智化学职位为资深总监,仅为化学业务板块下的六个团队负责人之一,带领约 120 人左右的团队从事新药研发 CRO 相关工作。加入发行人后,马兴泉带领的团队规模已达 150 余人,随着发行人化学服务业务规模的不断扩大,其带领化学业务团队规模将同步继续扩大,同时其作为发行人化学
美迪西 688202
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