公告编号：2017-002
证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券
西格码电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年1月12日
2、会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼 1909公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：巫奇进
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，
公告编号：2017-002
持有表决权的股份43,616,000股，占公司股份总数的86.54%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易(一)的议案》
1、议案内容
2016年3月-12月，因正常发展与经营需要，公司与关联方发生
业务往来，委托湖南动力源电力勘测设计有限公司承担配电项目的设计，交易金额共计人民币75,560.00元，现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2016-064)。
2、议案表决结果：
同意股数43,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
出席股东与该关联方均无关联关系,无需回避。
(二)审议通过《关于追认偶发性关联交易(二)的议案》
1、议案内容
2016年8月-12月，因正常发展与经营需要，公司与关联方上饶
市伟轩建筑工程有限公司进行劳务分包，交易金额共计人民币
13,300,000.00元，现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体
内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指
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定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2016-064)。
2、议案表决结果：
同意股数17,996,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东巫奇进、宋光荣回避表决,回避表决票数为25,620,000
股。
三、备查文件目录
《2017年第一次临时股东大会决议》
西格码电气股份有限公司
董事会
2017年1月12日
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