西格码:第一届董事会第二十次会议决议公告

                                                                公告编号：2017-003

证券代码：831943           证券简称：西格码              主办券商：财富证券

                       西格码电气股份有限公司

              第一届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况介绍

     西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年03月01

日上午10:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会

议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。会议通知于2017年

02月23日以书面方式发出。公司现有董事5人，实到董事5人。会议

由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议议案的基本情况和表决情况

     经与会董事审议，以举手表决方式通过了以下议案：

     (一)审议通过《关于设立山东淄博分公司、黑龙江分公司的议案》     议案内容：具体情况详见公司于2017年03月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2017-004)。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。

     三、备查文件

                                                          公告编号：2017-003

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

                                             西格码电气股份有限公司

                                                     董事会

                                                2017年03月01日