科瑞达:第五届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：832189        证券简称：科瑞达        主办券商：财达证券
              河北科瑞达仪器科技股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

  2.会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以电话方式发出
  5.会议主持人：郝拴菊

  6.会议列席人员：董事会全体成员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2025 年 3月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定

                                                                          公告编号：2025-001

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北科瑞达仪器科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

                                      河北科瑞达仪器科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 7 日