公告编号：2025-008
证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李明辉
6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公告编号：2025-008
鉴于监事会提名并选举魏星先生为公司监事的议案尚需股东大会审议，董事
会提请于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芍花堂：第四届董事会第八次会议决议》
芍花堂国药股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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