公告编号：2017-004
证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源
四川君和环保股份有限公司
第一届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2017年第二次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以邮件和电话的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李乐军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会
审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审
议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审
议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
公告编号：2017-004
（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审
议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（六）审议通过《2016年度权益分派方案》，并提请股东大会审
议；
为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；
经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（八）审议通过《关于确认 2016年度关联交易的议案》，并提请
股东大会审议；
关联交易对 关联关系 关联交易性质 预计交 定价
象名称 易金额 依据
四川君宇化工 公司控股股东李乐军为四川君宇 为公司取得银行 400万元-
科技有限公司 化工科技有限公司的控股股东 借款提供担保
同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事
李乐军回避表决。
（九）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议
案》，并提请股东大会审议；
关联交易对 关联关系 关联交易性质 预计交 定价
象名称 易金额 依据
四川君宇化工 公司控股股东李乐军为四川君宇 为公司取得银行 400万元-
科技有限公司 化工科技有限公司的控股股东 借款提供担保
同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事
公告编号：2017-004
李乐军回避表决。
（十）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议
案》。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会2017年第二次
会议决议》；
（二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。
特此公告。
四川君和环保股份有限公司
董事会
2017年4月18日
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