证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源
四川君和环保股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月9日
2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李乐军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份22,958,000股，占公司股份总数的93.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号
为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数22,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号
为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数22,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号
为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数22,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号
为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数22,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《2016年度权益分派方案》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
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为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数22,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
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为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数22,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于确认2016年度关联交易的议案》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号
为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 4,832,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联方股东李乐军回避表决。
(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号
为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 4,832,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联方股东李乐军回避表决。
(九)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号
为2017-005的《四川君和环保股份有限公司第一届监事会2017年第
一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数22,958,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
律师姓名：黄兴旺、吴金凤
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《四川君和环保股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（成都）律师事务所关于四川君和环保股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》。
四川君和环保股份有限公司
董事会
2017年5月9日
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