证券代码：833137 证券简称：通宝光电 主办券商：申万宏源
常州通宝光电股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年4月11日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘国学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2016年
年度股东大会。公司已于 2017年3月20日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，
持有表决权的股份53,609,000股，占公司股份总数的95.09%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》;
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见编
号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过 审议《2016年度监事会工作报告》;
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过审议《2016年独立董事述职报告》；
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过审议《2016年年度报告及摘要》；
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过审议《2016年度财务决算报告》；
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过审议《2017年度财务预算报告》；
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(八)审议通过审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(九)审议通过审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议
案》；
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(十)审议通过审议《关于公司2017-2019年度发展规划的议案》。
1.议案内容
上述议案已于2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统指
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号为2017-009的《常州通宝光电股份有限公司2016年年度股东大会
通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,609,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏常江律师事务所
律师姓名：张朝亮、刘为帅
结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《常州通宝光电股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
(二)《江苏常江律师事务所关于常州通宝光电股份有限公司 2016年
年度股东大会的法律意见书》。
常州通宝光电股份有限公司
董事会
2017年4月12日
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