证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：中山证券
北京比酷天地文化股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
北京比酷天地文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月13日以书面通知的方式发出。会议于2017年2月23日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席陈宁主持，会议应参加的监事 3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016年
度监事会工作报告的议案》，此议案尚需报请股东大会审议；
议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度
监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
（二）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016年
年度报告及摘要》，此议案尚需报请股东大会审议；
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司2016年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司 2016 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》，此
议案尚需报请股东大会审议；
议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度
财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
（四）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016年
度利润分配方案》，此议案尚需报请股东大会审议；
议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字【2017】第1-00032号报告审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,993,095.10元，公司2016年末可供股东分配的利润为12,452,581.81元。
董事会决定本公司 2016 年度利润分配预案为：拟以股权登记
日总股本13,760,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.19
元（含税）。该议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
（五）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司 2016年
度财务预算报告》，此议案尚需报请股东大会审议；
议案内容：详见《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度
财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
（六）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交股东大会审议；
议案内容：详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
（七）审议通过了《北京比酷天地文化股份有限公司聘请2016
年度审计机构的议案》，2016 年度聘请大信会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司的审计机构。此议案尚需报请股东大会审议；
议案内容：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构，聘期一年。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。三、备查文件目录
《北京比酷天地文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
北京比酷天地文化股份有限公司
监事会
2017年2月23日
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