证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：中山证券
北京比酷天地文化股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年3月15日14时00分
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，
持有表决权的股份12,660,000股，占公司股份总数的92.01%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司2016年度董事
会工作报告》
1.议案内容
《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(二)审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司2016年度监事
会工作报告》
1.议案内容
《北京比酷天地文化股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(三)审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司2016年年度报
告及摘要》
1.议案内容
公司已于2017年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2016 年年度报告》
及《2016 年年度报告摘要》。本议案具体内容详见上述已披露的文
件。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(四)审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司2016年度财务
决算报告》
1.议案内容
《北京比酷天地文化股份有限公司2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(五)审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司2016年度利润
分配方案》
1.议案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字【2017】第 1-
00032号报告审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利
润为 9,993,095.10 元，公司 2016年末可供股东分配的利润为
12,452,581.81元。
董事会决定本公司2016年度利润分配预案为：拟以股权登记日
总股本13,760,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.19
元（含税）。该议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(六)审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司2017年度财务
预算报告》
1.议案内容
《北京比酷天地文化股份有限公司2017年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(七)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容
详见公司于2017年2月23日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
(八)审议通过《北京比酷天地文化股份有限公司聘请2017年度
审计机构的议案》
1.议案内容
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数12,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市海润律师事务所
律师姓名：刘瑜杰, 陈静
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《北京比酷天地文化股份有限公司2016年年度股东大会决议》
北京比酷天地文化股份有限公司
董事会
2017年3月15日
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