中业科技:第一届董事会第十三次会议决议公告

中业科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：2017年5月9日、电话。
    2、会议召开时间：2017年5月19日
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、会议召开方式：现场
    5、会议召集人：董事长
    6、会议主持人：陈立杰
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召
    开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董
    事议事规则》的有关规定。
  （二）会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会……