公告编号：2017-027
证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年
5月17日收到公司控股股东东莞虎彩投资有限公司（下称“虎彩投
资）提交的《关于投资建设重庆数字印刷基地项目的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》的2016年年度股东大会临时提案。因此董事会决定于2017年5月18日以通讯表决的方式召开第二届董事会第六次会议，会议以电子邮件形式于 2017年5月17日通知全体董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议事项
与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于投资建设重庆数字印刷基地项目的议案》；
议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。
公告编号：2017-027
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-029）。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第六次会议议案文本》。
特此公告。
虎彩印艺股份有限公司
董事会
2017年5月19日
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