证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月31日
2.会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈成稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份267,196,980股，占公司股份总数的66.04%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
1/14
《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
2/14
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：2016年年度报告
摘要》（公告编号：2017-016）及《虎彩印艺：2016年年度报告》（公
告编号：2017-015）。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
3/14
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(六)审议通过《关于公司2017年度预算报告的议案》
1.议案内容
《2017年度预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(七)审议通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议
案》
1.议案内容
详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：关于2017年度预
计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。
2.议案表决结果：
（1）关联交易对象涉及东莞市虎昌纸制品有限公司、东莞市彩迪包装有限公司、山东泰山啤酒有限公司发生业务的表决，关联股东4/14
东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司（所持股份229,162,980
股）回避表决后，同意38,034,000股，反对0股，弃权0股，同意
的股份数占出席会议非关联股东或授权代表所持有效表决的
100.00%。
（2）关联担保对象涉及实际控制人陈成稳先生及其配偶谭运章女士和其双方控制的虎彩文化用品有限公司、东莞虎彩投资有限公司、山东泰山啤酒有限公司、泰山啤酒（莱芜）有限公司对本公司发生的担保业务的表决，关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司（所持股份229,162,980 股）回避表决后，同意38,034,000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议非关联股东或授权代表所持有效表决的100.00%。
（3）关联交易对象涉及泰山酒业集团股份有限公司发生业务的表决，不存在关联股东回避表决情况，同意267,196,980股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有效表决的100.00%。
3.回避表决情况
关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司回避表决。
(八)审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
1.议案内容
为保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2017 年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民5/14
币陆亿肆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为12个月，实际融资金额应在授信额度内以各家银行与公司实际发生额为准。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(九)审议通过《关于公司 2017 年度为子公司向银行申请授
信提供担保的议案》
1.议案内容
为支持子公司的融资需要，2017 年度公司拟为子公司向各家银
行申请综合授信额度提供担保累计不超过人民币壹亿贰仟万元整，最终担保金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
6/14
(十)审议通过《关于公司 2017 年度向融资租赁公司申请综
合授信额度的议案》
1.议案内容
为保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2017 年度公司拟向各家融资租赁公司申请授信额度累计不超过人民币叁亿贰仟万元整（最终以各融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限均为12个月，实际融资金额应在授信额度内以各融资租赁公司与公司实际发生额为准。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(十一)审议通过《关于公司 2017 年度向银行等金融机构购
买理财产品的议案》
1.议案内容
为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2017 年度公司拟向
各金融机构购买短期理财产品累计交易额不超过人民币壹拾伍亿元整。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
7/14
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(十二)审议通过《关于公司2016年度投资完成情况及2017
年度投资计划的议案》
1.议案内容
2016 年共完成投资 13,411.94 万元人民币，2017 年计划投资
27,139.07万元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数267,196,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
(十三)审议通过《关于投资建设武汉数字印刷基地项目的议案》
1.议案内容
为完善公司数字印刷基地在全国的优化布局，节约运输成本及提升对客户的及时响应能力，提升公司在数字印刷领域的核心竞争力，公司拟以自有资金在湖北武汉出资12,600万元人民币设立全资子公司“武汉市虎彩数字印刷有限公司”（暂定名称，最终名称以工商核8/14
名为准），详见《
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