公告编号： 2017-002
1 / 4
证券代码： 834520 证券简称： 万佳安 主办券商： 中银证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
2017 年第一次股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 2 月 10 日 10 时 00 分
结束时间： 2017 年 2 月 10 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次会议的召集和召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关
规定。
公告编号： 2017-002
2 / 4
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 26 日， 在中国证券登
记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东(在股权
登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资
者不享有此权利)股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出
席和表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。
2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点： 广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化
楼 2 楼的公司会议室
二、 会议审议事项
1、 审议《 关于公司<股票发行方案>的议案》
2、 审议《 关于修改公司章程的议案》
3、 审议《 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关
事宜的议案》
4、 审议《 关于设立公司募集资金专用账户的议案》
5、 审议《 关于签订募集资金三方监管协议的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
1、 自然人股东凭本人身份证、 证券账户卡和持股凭证办理登
记； 2、 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的， 凭委托人身
份证或者其它有效身份证明、 委托人证券账户卡、 委托人持股凭证、
委托人签署的授权委托书、 代理人身份证或者其它有效身份证明办
理登记； 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法
公告编号： 2017-002
3 / 4
(二)登 记 时 间 : 2017 年 2 月 9 日 ， 上 午 10:00-12:00 ， 下 午
13:00-16:00
(三)登记地点:
广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化楼 2 楼的
公司会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址:广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化
楼 2 楼
邮政编码:51800
联系电话:0755-86344250
传真:0755-23085599
联系人:曾志文
(二)会议费用： 现场会议与会股东食宿及交通费自理
人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、 法人股东证券账户
卡、 法人股东持股凭证、 法定代表人身份证明书、 法定代表人身份
证或者其它有效身份证明办理登记； 4、 由非法定代表人代表法人
股东出席本次股东大会的， 凭法人股东营业执照(加盖法人股东公
章)、 法人股东证券账户卡、 法人股东持股凭证、 法人股东授权委
托书(加盖法人股东公章)、 出席者身份证或者其它有效身份证明办
理登记； 5、 办理登记手续， 可用信函或者传真方式进行登记， 但
不受理电话登记。
公告编号： 2017-002
4 / 4
(三)临时提案
五、 备查文件目录
《 深圳市万佳安物联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 25 日
临时提案请于会议召开十天前提交董事会。
查看PDF原文
