公告编号：2017-004
证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中银证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
深圳市万佳安物联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年2月8日在公司会议室召开。董事会于会议前10日发出召开本次会议的通知并且以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100％。会议由董事长张能锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和公司章程的有关规定。
二、 议案审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司借款的议案》议案内容：公司拟向江苏银行股份有限公司深圳田贝支行借款人民币1,000.00万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司《董事会议事规则》等有关规定本议案不需要提交股东大会审议。
公告编号：2017-004
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一) 公司《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第一届董事会
第十五次会议决议》
特此公告！
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
董事会
2017年2月10日
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