证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中银证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年2月10日
2.会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化楼2楼的公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张能锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份48,480,000股，占公司股份总数的69.20%。
二、议案审议情况
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(一)审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》
1.议案内容
公司拟向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等不超过35名的投资者进行定向股票发行。本次发行股票为人民币普通股，本次股票发发行股份总数不超过1,191万股（含1,191万股），募集资金总额不超过人民币20,008.80万元（含20,008.80万元）。
2.议案表决结果：
同意股数48,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。
2.议案表决结果：
同意股数48,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次定向发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数48,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于设立公司募集资金专用账户的议案》1.议案内容
就公司本次股票发行，拟设立募集资金专用账户。
2.议案表决结果：
同意股数48,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》3
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1.议案内容
公司拟在中国银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，同时公司拟与该银行、中银国际证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：
同意股数48,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
董事会
2017年2月13日
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