公告编号:2017-026 证券代码:834520 证券简称:万佳安 主办券商:中银证券 深圳市万佳安物联科技股份有公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017年5月4日 2、会议召开地点:广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开 发院孵化楼2楼的公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:张能锋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份48,480,000股,占公司股份总数的69.20%。 公告编号:2017-026 二、 议案审议情况 (一)审议否决《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》 1、议案内容 公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。 2、议案表决结果: 同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反 对股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议否决《关于股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》 1、议案内容 授权董事会及其授权人士全权办理与公司变更股票转让方式有关的一切具体事宜。 2、议案表决结果: 同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反 对股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2017-026 四、备查文件目录 (一)《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2017年第三次临 时股东大会决议》 深圳市万佳安物联科技股份有公司 董事会 2017年5月5日